Legal
Política KYC / AML
Conocimiento del Cliente y Prevención de Lavado de Dinero — Mayo 2026
1. Compromiso con la Legalidad
Skalix está comprometida con la prevención del lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Implementamos procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC) para usuarios institucionales y comerciantes que operan en montos elevados.
2. ¿Cuándo se requiere KYC?
- Usuarios que soliciten acceso al plan Enterprise
- Comerciantes que publiquen anuncios P2P por encima de $1,000 USDT
- Usuarios que soliciten retiros o transferencias de grandes volúmenes
- Cuando la actividad genere señales de alerta en el sistema de monitoreo
3. Documentación Requerida
Para completar el KYC, se puede solicitar:
- Documento de identidad vigente (cédula o pasaporte)
- Para empresas: RIF, Acta Constitutiva o Registro Mercantil
- Comprobante de domicilio reciente
- Fuente de fondos declarada
4. Actividades Prohibidas
Skalix tiene prohibición absoluta de operar con:
- Personas o entidades en listas de sanciones internacionales (OFAC, ONU)
- Fondos provenientes de actividades ilícitas
- Transacciones destinadas al financiamiento del terrorismo
- Usuarios que proporcionen información falsa o fraudulenta
5. Monitoreo de Transacciones
El sistema de Skalix monitorea automáticamente patrones de transacciones inusuales. Las cuentas con actividad sospechosa pueden ser suspendidas temporalmente pendientes de revisión.
6. Contacto Compliance
Para consultas de compliance o iniciar un proceso KYC empresarial, contáctanos directamente: